Читайте: Начиная с какого уровня доходов откажут в субсидии: известны подробности
Главной целью нового законопроекта является борьба с отмыванием денег. Тщательнее всего будут проверяться денежные переводы от 30 тысяч гривен. Такие переводы должны будут подкрепляться номером ИНН, паспортными данными, а также местом проживания плательщика и получателя денежных средств. Осуществляя переводы до 30 тысяч гривен, нужно будет предоставить ФИО или название юридического лица.
Если финансовые учреждения (банки, ломбарды, кассы, почтовые отделения) попытаются перевести деньги без указания требуемых данных, организация будет оштрафована. Штраф измеряется в десятикратном размере от суммы перевода.
Читайте: Украинские пенсионеры не смогут работать: выбрать нужно будет только пенсию или зарплату
Новые требования не будут распространяться на оплату коммуналки, налогов, штрафов и других социальных выплат. Таким образом, в правительстве хотят бороться с незаконным отмыванием денег, спонсированием террористов и незаконных организаций.
10:02
Понеділок
0
0
Ціни на нафту наближаються до $100 за барель після нових ударів США та Ірану по танкерах
...
17:02
Середа
0
Битва габаритов: 20 или 40 футов — как выбрать идеальный контейнер под задачи бизнеса
07:55
Вівторок
0
Інфрачервоні промислові обігрівачі: ефективне опалення великих приміщень
07:07
П'ятниця
0
Сьогодні в обіг в Україні вводять купюру у 2000 гривень
Економіка
17:45
П'ятниця
1
0
Кредит через BankID: сучасний формат онлайн-кредитування
...
