Читайте: Начиная с какого уровня доходов откажут в субсидии: известны подробности
Главной целью нового законопроекта является борьба с отмыванием денег. Тщательнее всего будут проверяться денежные переводы от 30 тысяч гривен. Такие переводы должны будут подкрепляться номером ИНН, паспортными данными, а также местом проживания плательщика и получателя денежных средств. Осуществляя переводы до 30 тысяч гривен, нужно будет предоставить ФИО или название юридического лица.
Если финансовые учреждения (банки, ломбарды, кассы, почтовые отделения) попытаются перевести деньги без указания требуемых данных, организация будет оштрафована. Штраф измеряется в десятикратном размере от суммы перевода.
Читайте: Украинские пенсионеры не смогут работать: выбрать нужно будет только пенсию или зарплату
Новые требования не будут распространяться на оплату коммуналки, налогов, штрафов и других социальных выплат. Таким образом, в правительстве хотят бороться с незаконным отмыванием денег, спонсированием террористов и незаконных организаций.
07:18
Четвер
0
150
Українська полуниця обвалилася в ціні: чи чекати нового здешевлення
...
18:45
Четвер
0
Середня зарплата в Україні зростає: де платять найбільше
15:38
Четвер
0
ASIC-майнеры: современное решение для эффективного майнинга криптовалют
08:13
Неділя
0
ФОПів попередили про шість помилок, які можуть обернутися штрафами та збитками
Економіка
15:41
Середа
0
0
Українців попередили про втрату кешбеку: у кого можуть зникнути до 3000 гривень
...
