Для перевода денег украинцам нужно будет предъявлять паспорт и ИНН » Новости, последние новости Украины и мира сегодня — Beta.in.ua
» » » » Для перевода денег украинцам нужно будет предъявлять паспорт и ИНН
13:27 Четверг 0 428

Для перевода денег украинцам нужно будет предъявлять паспорт и ИНН

9-08-2018, 13:27
В Министерстве финансов планируют усилить контроль над денежными переводами украинцев. В парламенте готовится проект, который обяжет при любых денежных переводах предъявлять паспортные данные и ИНН.

Читайте: Начиная с какого уровня доходов откажут в субсидии: известны подробности


Главной целью нового законопроекта является борьба с отмыванием денег. Тщательнее всего будут проверяться денежные переводы от 30 тысяч гривен. Такие переводы должны будут подкрепляться номером ИНН, паспортными данными, а также местом проживания плательщика и получателя денежных средств. Осуществляя переводы до 30 тысяч гривен, нужно будет предоставить ФИО или название юридического лица.

 

Если финансовые учреждения (банки, ломбарды, кассы, почтовые отделения) попытаются перевести деньги без указания требуемых данных, организация будет оштрафована. Штраф измеряется в десятикратном размере от суммы перевода.

 

Читайте: Украинские пенсионеры не смогут работать: выбрать нужно будет только пенсию или зарплату


Новые требования не будут распространяться на оплату коммуналки, налогов, штрафов и других социальных выплат. Таким образом, в правительстве хотят бороться с незаконным отмыванием денег, спонсированием террористов и незаконных организаций. 



ПОНРАВИЛОСЬ? РАССКАЖИТЕ ДРУЗЬЯМ:



Загрузка...

Загрузка...

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив