Новини, останні новини України та світу сьогодні — Beta.in.ua » Новини » Публікації » Економіка » Для перевода денег украинцам нужно будет предъявлять паспорт и ИНН
13:27 Четвер 0 1 039

Для перевода денег украинцам нужно будет предъявлять паспорт и ИНН

9-08-2018, 13:27
В Министерстве финансов планируют усилить контроль над денежными переводами украинцев. В парламенте готовится проект, который обяжет при любых денежных переводах предъявлять паспортные данные и ИНН.

Читайте: Начиная с какого уровня доходов откажут в субсидии: известны подробности


Главной целью нового законопроекта является борьба с отмыванием денег. Тщательнее всего будут проверяться денежные переводы от 30 тысяч гривен. Такие переводы должны будут подкрепляться номером ИНН, паспортными данными, а также местом проживания плательщика и получателя денежных средств. Осуществляя переводы до 30 тысяч гривен, нужно будет предоставить ФИО или название юридического лица.

 

Если финансовые учреждения (банки, ломбарды, кассы, почтовые отделения) попытаются перевести деньги без указания требуемых данных, организация будет оштрафована. Штраф измеряется в десятикратном размере от суммы перевода.

 

Читайте: Украинские пенсионеры не смогут работать: выбрать нужно будет только пенсию или зарплату


Новые требования не будут распространяться на оплату коммуналки, налогов, штрафов и других социальных выплат. Таким образом, в правительстве хотят бороться с незаконным отмыванием денег, спонсированием террористов и незаконных организаций. 

ЗАЛИШТЕ КОМЕНТАР

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Економіка 16:44 Понеділок 0 138 Криптовалютные биржи и их процесс работы Обмен криптовалюты - это основная операция, которую проводят владельцы цифровых валюты. Вы можете совершить ее на криптовалютной бирже, используя встроенный обменник или отдельное приложение на торговой платформе. Если вы заинтересованы в частых и регулярных обменных операциях, вы можете выбрать сервисы прямого обмена. Это ресурсы, позволяющие осуществлять обменные процедуры между криптоактивами и фиатными валютами в режиме онлайн, а в некоторых случаях и офлайн. Выбирать такие сайты следует по критериям, в качестве которых выступает и цена криптовалюты. Она может варьироваться, как и у криптобирж. Кроме того, следует обращать внимание на условия, которые предлагает пользователям биржа. Сюда входит наличие комиссий, доступные сделки, предлагаемые активы, дополнительные сборы и прочее.