Такой законопроект обнаружили на сайте Министерства финансов Украины.
Расширятся полномочия субъектов первичного финансового мониторинга и увеличится сумма штрафов. Одно из самых главных требований - это идентификация переводов без открытия счета. Теперь клиента будут проверять, если он захочет совершить перевод на сумму более 300 тысяч гривен, ранее эта сумма была вдвое меньше - 150 тысяч.В Минфине хотят, чтобы при переводе до 30 тысяч гривен, также указывались имя и фамилия того, кто переводит средства и получателя. То есть пр пополнении мобильного счета эти данные также необходимо будет указывать. Пока не ясно, как в банках будут проверять правдивость вводимых данных.
18:14
Субота
0
0
Україні відстрочили виплати за держборгом
...
16:37
Понеділок
0
Наразі дефіциту пального в Україні не буде, ажіотаж спадає
11:37
Четвер
0
Саудівська Аравія скинула Росію з першого місця з постачання нафти до Індії
11:34
Неділя
0
Перерахунок пенсій: хто матиме підвищення з 1 квітня
Економіка
17:21
Вівторок
0
0
Етикетки в рулоні у Києві малими тиражами: коли рулон вигідніший за аркуш і як підібрати клей та ламінацію
...
Похожие новости
