Такой законопроект обнаружили на сайте Министерства финансов Украины.
Расширятся полномочия субъектов первичного финансового мониторинга и увеличится сумма штрафов. Одно из самых главных требований - это идентификация переводов без открытия счета. Теперь клиента будут проверять, если он захочет совершить перевод на сумму более 300 тысяч гривен, ранее эта сумма была вдвое меньше - 150 тысяч.В Минфине хотят, чтобы при переводе до 30 тысяч гривен, также указывались имя и фамилия того, кто переводит средства и получателя. То есть пр пополнении мобильного счета эти данные также необходимо будет указывать. Пока не ясно, как в банках будут проверять правдивость вводимых данных.
10:02
Понеділок
0
0
Ціни на нафту наближаються до $100 за барель після нових ударів США та Ірану по танкерах
...
17:02
Середа
0
Битва габаритов: 20 или 40 футов — как выбрать идеальный контейнер под задачи бизнеса
07:55
Вівторок
0
Інфрачервоні промислові обігрівачі: ефективне опалення великих приміщень
07:07
П'ятниця
0
Сьогодні в обіг в Україні вводять купюру у 2000 гривень
Економіка
17:45
П'ятниця
1
0
Кредит через BankID: сучасний формат онлайн-кредитування
...
Похожие новости
